100%Politica KYC
1. Scopo
Questa Politica KYC delinea le procedure per la registrazione dell'utente, la verifica dell'identità, il rispetto dell'età, la gestione del conto e le misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società. La politica è progettata per garantire la conformità con le leggi applicabili e i requisiti normativi.
2. Giurisdizioni limitate/proibite
La Società non accetta registrazioni o consente la partecipazione da parte di individui situati in giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo online è vietato o limitato dalla legge. La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e bloccherà l'accesso da queste posizioni. I clienti sono tenuti a confermare il proprio paese di residenza durante la registrazione, e la Società si riserva il diritto di richiedere la prova della posizione geografica in qualsiasi momento. I conti che violano questo requisito saranno chiusi e tutti i fondi associati potrebbero essere confiscati.
3. Identificazione e verifica del cliente
Per registrarsi come giocatore, un individuo deve:
● Registrarsi personalmente e inviare una domanda di registrazione.
● Fornire le seguenti informazioni:
○ Data di nascita e un documento d'identità valido che attesti che l'individuo ha compiuto i diciotto (18) anni di età o la maggiore età legale nella propria giurisdizione.
○ Copia di un passaporto valido o di un altro documento d'identità rilasciato dal governo.
○ Prova di indirizzo (es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario).
○ Nome e cognome.
○ Indirizzo di residenza completo.
○ Indirizzo email valido. La Società può richiedere ulteriore documentazione ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite. I conti possono essere sospesi fino alla ricezione di informazioni soddisfacenti.
4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per clienti ad alto rischio
La Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei seguenti casi:
● Clienti identificati come ad alto rischio in base ai criteri di valutazione del rischio (es. paese di origine, modelli di transazione, occupazione).
● Clienti che effettuano transazioni ampie o insolite.
● Clienti con strutture societarie complesse. Le misure EDD includono, ma non sono limitate a:
● Ottenere documenti di identificazione aggiuntivi.
● Verificare la provenienza dei fondi e/o del patrimonio.
● Condurre screening su sanzioni e media avversi.
● Monitoraggio continuo dell'attività del conto.
5. Persone politicamente esposte (PEP)
La Società identifica e applica un controllo aggiuntivo alle Persone politicamente esposte (PEP), ai loro familiari e ai loro stretti collaboratori. Le PEP sono soggette a misure EDD, tra cui:
● Verifica rafforzata dell'identità.
● Controlli dettagliati sulla provenienza dei fondi/del patrimonio.
● Approvazione dell'alta dirigenza prima di stabilire o proseguire un rapporto d'affari.
6. Transazioni ampie o insolite
La Società monitora tutte le transazioni per dimensione, frequenza e modello. Qualsiasi transazione ampia o insolita è soggetta a revisione e può attivare procedure EDD. Gli esempi includono:
● Transazioni singole o cumulative che superano una soglia stabilita.
● Transazioni incoerenti con il profilo noto del cliente.
● Rapido movimento di fondi in entrata e in uscita dai conti. Tali transazioni possono essere segnalate alle autorità competenti come richiesto dalla legge.
7. Verifiche sulla provenienza dei fondi e del patrimonio
Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare la provenienza dei fondi e/o del patrimonio, specialmente per i clienti ad alto rischio, le PEP o in caso di transazioni ampie/insolite. I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, registri di proprietà aziendale o altre prove ritenute appropriate.
8. Verifica dell'età e gestione del conto
La Società sospenderà i conti se non è in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l'età minima idonea. Se un cliente si rivela minorenne, il conto verrà chiuso, le transazioni annullate e i fondi restituiti come da politica. Qualsiasi vincita accumulata durante la minore età sarà confiscata.
9. Informazioni false o fuorvianti
Se le informazioni fornite da un cliente si rivelano false, incomplete, inaccurate o fuorvianti, la Società può chiudere immediatamente il conto, stornare tutti i fondi e intraprendere ulteriori azioni se necessario.
10. Tempistiche per la revisione dei documenti
I documenti KYC saranno esaminati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui vengono forniti tutti i documenti richiesti.